заказать цветы в Доброполье онлайн

Новое ужесточение для украинцев, что происходит: «Блокируют переводы даже на 150 гривен»

Переглядів: 565 0 21.03.2021 в 08:00:49 Новини України
Новое ужесточение для украинцев, что происходит: «Блокируют переводы даже на 150 гривен»

Банки активно блокируют переводы украинцев и отказываются принимать депозиты без подтверждения источника дохода

Это стало результатом ужесточения финансового мониторинга, которое произошло в прошлом году.

Так, если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.

Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с "серой" зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.

Нужно подтвердить источник, а если это теневой доход, то легально сделать это не удастся.

Незначительные переводы и операции при этом, вероятно, банк не заинтересуют. Хотя бывают и обратные ситуации: когда блокируют переводы даже на 150 гривен.


Джерело: https://lifedon.com.ua


Агентство недвижимости Дом Доброполье



avatar
Загрузка...
Наверх