По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств на сумму почти 546 млн. гривен

Просмотров: 135 0 19.09.2016 в 19:59:42 Новости Донбасса
По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств на сумму почти 546 млн. гривен

По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем,  за январь - август 2016 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы для принятия решения согласно с Уголовным кодексом Украины (УКУ) 59 материалов, по результатам рассмотрения которых правоохранительными органами внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований)  21 уголовное производство на сумму 545,7 млн. грн., в т.ч  по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - 1 на сумму 0,9 млн. гривен.

Из 59 подготовленных управлением материалов 34 составлено относительно нарушений в сфере государственных закупок, из них 9 материалов было присоединено к уголовным производствам, внесено в ЕРДР 9 уголовных производств на сумму убытков 52,8 млн. гривен.

С целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля фискальной службой Донетчины продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации  проведения проверок лиц,   осуществляющих   финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

 

ГУ ГФС в Донецкой области 


Источник: Сайт города Доброполье

Обсудить данную новость Вы можете в группах сайта города Доброполье в социальных сетях ВКОНТАКТЕ и ОДНОКЛАССНИКИ, а также FACEBOOK.


загрузка...




avatar
Наверх -->